St1 Nordic Oy
Purotie 1
00380 HELSINKI
St1 Nordic Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 18. huhtikuuta 2018 alkaen klo 10.00 yhtiön pääkonttorissa (osoite: Purotie 1, 00380 Helsinki).
Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Osakeyhtiölain 5 luvun 3 §:n ja yhtiöjärjestyksen 8 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat
Osinko
Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön A-osakkeille maksetaan osinkoa 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta 0,15 euroa osaketta kohden, yhteensä 5.810.567,70 euroa ja B-osakkeille yhtiöjärjestyksen mukaisesti 0,75 euroa kutakin osaketta kohden, joka ei ole yhtiön itsensä hallussa, yhteensä 2.631.588,75 euroa.
Hallitus ja tilintarkastus
Hallitus ei ole ennalta vastaanottanut esityksiä hallituksen kokoonpanosta tai tilintarkastajista.
Asiakirjojen nähtävilläpito
Tilinpäätösasiakirjojen jäljennökset ja yhtiökokoukselle tehdyt ehdotukset liitteineen ovat osakkeenomistajien nähtävinä tiistaista 3.4.2018 alkaen St1 Nordic Oy:n taloushallinnossa, osoite Purotie 1, 00380 Helsinki. Jäljennökset asiakirjoista lähetetään osakkeenomistajalle, joka sitä pyytää.
Ilmoittautuminen
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, ei tarvitse erikseen ilmoittautua yhtiökokoukseen.
Mahdolliset valtakirjat pyydetään ottamaan mukaan kokoukseen.
Helsinki 28.3.2018
St1 Nordic Oy
Hallitus
psta Kim Wiio
toimitusjohtaja